El Ministerio Público puso en marcha este viernes la Operación Guepardo contra una supuesta red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, la cual ha afectado a cientos de víctimas, recibiendo beneficios por más de 18 millones de dólares.
La Fiscalía de La Romana, en conjunto con la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha llevado a cabo 11 allanamientos y la incautación de dos bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia.
En el operativo, realizado con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.
Durante los allanamientos, fueron arrestadas dos de las líderes de la estructura, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes serán sometidas a la acción de la justicia, mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, también integrantes de esta estructura, se encuentran prófugos.
Según el informe del Ministerio Público, la estructura creó una empresa denominada Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y, posteriormente, adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional ampliamente reconocida, en la que cualquier persona podría confiar debido a su alto nivel de credibilidad.
«Sin embargo, todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red», precisó el órgano persecutor.
