Etiqueta: lavado de activos

Por: Leanlly Pérez- El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a siete personas por su vinculación con una ...

Autoridades comerciales, tributarias y judiciales analizaron los nuevos mecanismos de competencia desleal y lavado de activos a través del comercio ...

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís dictó este jueves medida de coerción contra ...

Lianna Medina -La Procuraduría Especializada Anti-lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo logró la imposición de 5 años de prisión ...

El exdiputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez Díaz, llegó a un acuerdo con la Oficina del Fiscal ...

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, envió este lunes a juicio ...

Fue aplazada para el próximo 2 de octubre el juicio preliminar que se sigue contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, ...

Lima.- El Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú (PNP) incautaron este martes siete avionetas al alcalde de la ...

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos investiga a la presidente de Perú, Dina Boluarte, por ...

Una denuncia fue depositada por ante la Procuraduría Anti-Lavado de Activos y Persecución de la Corrupción Administrativa en contra del ...