Etiqueta: fraude

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue formalmente acusado este jueves por la Fiscalía federal, que lo investiga desde ...

La cantante colombiana Shakira, quien estuvo involucrada durante años en un conflicto con la Hacienda española que la acusaba de ...

El Ministerio Público solicitó al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que envíe a juicio a Jairo González, ...

Lianna Medina -El Ministerio Público puso en marcha la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de ...

El exministro Donald Guerrero fue el cerebro detrás de la red criminal que operó en el Ministerio de Hacienda, llegando ...

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de ...

La cantante colombiana Shakira negó las acusaciones de defraudar 6.6 millones de euros a la Hacienda española durante una declaración ...

El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Búho, producto de una investigación que llevó al arresto de ...

Washington.- El magnate y fundador de Tesla, Elon Musk vendió acciones de su compañía de fabricación de automóviles por un ...

Santo Domingo.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ( SCJ) estableció el criterio que no pueden ser beneficiarias ...