Etiqueta: Estafa

Ocho personas han sido acusadas por el Ministerio Público de liderar un esquema de estafa piramidal a través de una ...

Los miembros de la red criminal desmantelada por el Ministerio Público con la Operación Gaviota, identificada como Investor Winner, se ...

Lianna Medina - Jairo González, imputado por defraudar a más de 413 personas con más de 100 millones de dólares, ...

Fue arrestado en República Dominicana el principal sospechoso de una red presuntamente dirigida por rusos, acusada de defraudar 645 millones ...

Por Gabriela Osorio.-  El Primer Tribunal Colegiado del municipio Santo Domingo Este ha ordenado una sentencia de 30 años de ...

Por Gabriela Osorio.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha extendido por dos meses adicionales el plazo ...

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de ...

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público e impuso 18 ...

El Ministerio Público depositó en la madrugada de este viernes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del ...

En la ciudad de Granada, España, una mujer presentó una denuncia ante las autoridades judiciales, alegando que fue estafada con ...