El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizó ocho allanamientos en las provincias Valverde y Montecristi, como parte de una investigación sobre una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en varias demarcaciones de la Línea Noroeste.
En los allanamientos, realizados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi, participaron nueve fiscales y más de 50 agentes de la DNCD.
El Ministerio Público ocupó a la red vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentaciones societarias, financieras y tributarias esenciales para la investigación en curso.
En septiembre de 2024, la Fiscalía de Montecristi, con el auxilio de la DNCD, ocupó 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo, Montecristi, las cuales estaban escondidas dentro de cajas de bananas y en un contenedor que saldría del país con destino a Europa.
Sometidos a la justicia
Por este hecho están sometidos a la justicia los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte.
Según establece el Ministerio Público, Santana y Almonte, en calidad de representantes de la empresa, fueron responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, un proceso que debe realizarse dentro de las instalaciones y bajo la supervisión de personal encargado.
También están sometidos Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, quienes forman parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.
De igual manera, en marzo de este año fue arrestado Yerfri Rafael Santana Durán (conocido como el Jefe y/o el Patrón), quien, tras ser activamente buscado por su vinculación al caso, fue capturado por la Interpol mientras intentaba salir del país.
Santana Durán es el propietario de los vehículos en que se trasladaba la droga, indicó el órgano persecutor.
Las titulares de Antilavado, Ramona Nova, y de la Fiscalía de Montecristi, Grimaldi Oviedo, explicaron que los operativos buscan completar la investigación de narcotráfico y lavado de activos que se le sigue a esta estructura que se dedicaba a camuflar la exportación de bananas para sacar grandes cantidades de drogas, en métodos sofisticados, como los enlaminados.
