La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el principal imputado de una supuesta red que estafó con más de 2 millones de dólares a 94 personas.
Se trata de Juan Diego Toribio Mejía, quien encabezaba la presunta red que estafó a las víctimas, haciéndose entregar la 2,493,933 de dólares y 7,250,500.00 de pesos dominicanos, todo esto sin contar con la debida autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Según una nota de prensa, los fiscales litigantes Elizabeth Tucent Hiraldo y Carlos Vidal Montilla, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución, aportaron más de doscientas cuarenta evidencias con las que se sustentó la decisión de la jueza Fátima Veloz, quien ordenó la prisión preventiva.
La magistrada ordenó que el imputado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Además, el caso fue declarado complejo debido a la pluralidad de hechos y conductas atribuidas al imputado, así como la existencia de pluralidad de víctimas.
El Ministerio público estableció que Toribio Mejía cometió la estafa conjuntamente con los coimputados Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, Samil José Abad de la Rosa, Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa, José Horacio Vicioso Ureña y Yoirna Guzmán Contreras, estos últimos prófugos.
Los hechos
Según el órgano persecutor, la actividad delictiva fue perpetrada en el periodo comprendido entre julio 2021 y diciembre 2022, a través de la sociedad comercial HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L., y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana, (Digicoop), INC, en la cual Toribio Mejía formaba parte del consejo de vigilancia, a partir de la asamblea constitutiva de fecha 18 de diciembre de 2021.
Asimismo, indica que «mientras que en la sociedad comercial Kindom Investment este ostentaba la calidad de sociogerente a partir del año 2021, momento en el cual comenzó a operar dicha sociedad comercial, la cual de acuerdo a su objeto social era la consultoría financiera, actividad financiera, intercambio de valores, préstamos y marketing digital. Las entidades funcionaban en el Distrito Nacional».
La instancia con la solicitud de medida de coerción refiere que los miembros de dicha red conminaban a las víctimas, a los fines de que estos formaran parte de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana, (Digicoop), INC., estableciéndoles, que, si no lo hacían, no podían continuar invirtiendo en la sociedad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L.
