El Ministerio Público, con la colaboración de la Dirección General de Migración (DGM), apresó a una mujer vinculada a estafas perpetradas mediante una empresa de inversiones que operaba bajo un esquema piramidal, ofreciendo ganancias anuales superiores al 200%.
Francelis Hernández Tavárez, quien enfrenta cinco querellas por estafa, fue detenida cuando intentaba viajar a El Salvador por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez.
La acusada fue entregada al Ministerio Público por la DGM y recibida por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), encabezada por la fiscal Andry De Los Santos, y posteriormente trasladada al Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, donde será procesada por las denuncias en su contra.
Según el Ministerio Público, Hernández Tavávez formaba parte de la entidad comercial Smart Blessing Consulting, S.R.L (formalmente constituida pero inoperante en términos impositivos), donde su esposo, el prófugo Álvaro José Uribe, fungía como gerente.
El fiscal Lenin Hernández, de la Unidad de Casos Complejos de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, está a cargo de las investigaciones de los procesos que se llevan a cabo por la violación a las disposiciones de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores de la República Dominicana, así como por violación al artículo 408 sobre abuso de confianza, del Código Penal Dominicano.
Hallazgos
De acuerdo con el proceso, la entidad comercial, que operaba en el municipio Pedro Brand, fue utilizada para estafar a los inversionistas.
Los acusados se dedicaban a captar personas para que realizaran inversiones en la compañía a cambio de elevados intereses, cuyo cumplimiento era imposible, ya que llegaron a ofrecer ganancias anuales de hasta un 216%.
Para dar apariencia lícita y ganarse la confianza de los inversionistas las negociaciones se realizaban mediante contrato en la empresa de fachada.
En el caso también están involucrados Alexis Solano Frías y Domerys Ramírez Espinal, quienes formaban parte de la empresa.
Se informó que contra la acusada Hernández Tavárez existen cinco declaraciones de rebeldía, y que la próxima semana será presentada ante un tribunal para el levantamiento de la rebeldía, en relación con la acusación penal en acción privada con constitución en acción civil, así como para ejecutar la orden de arresto en su contra.
