Estados Unidos.- Luis Velázquez-Cordero, alias El Pequeño, de 37 años de edad está acusado de formar parte de la red de César Emilio Peralta, alias César El Abusador, y admitió este jueves haber lavado cerca de 80 millones de dólares producto del narcotráfico.
Este depositaba cheques en cuentas bancarias de EEUU para que el dinero pudiera ser transferido a organizaciones internacionales de tráfico de drogas en RD.
El fiscal de los Estados Unidos Philip R. Sellinger reveló la información y aseguró que este se declaró culpable ante el juez de distrito estadounidense Brian R. Martinotti del primer cargo de una acusación que le imputa haber formado una conspiración para cometer lavado de activos.
Velázquez-Cordero fue extraditado a Estados Unidos tras su detención en el país el 28 de julio del 2020.
El Pequeño fue fichado como un “lavador” de dinero proveniente del narcotráfico para la red de César el Abusador).
Velázquez-Cordero también aceptó entregar 1,4 millones de dólares incautada durante la investigación, así como cinco propiedades en la República Dominicana y 10 vehículos, entre ellos un Ferrari.
El cargo de lavado de activos del que Velázquez-Cordero se declaró culpable conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500.000 dólares o el doble de la cantidad implicada en el delito, lo que sea mayor. La sentencia está prevista para el 14 de septiembre del 2022.
El gobierno está representado por el fiscal adjunto Jonathan M. Peck de la Unidad de Seguridad Nacional en Newark.
Este caso forma parte de una operación del Grupo Especial de Lucha contra la Droga y la Delincuencia Organizada (OCDETF, por sus siglas en inglés).
El OCDETF identifica, desarticula y desmantela las organizaciones delictivas de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos.
Puede encontrar más información sobre el programa OCDETF en https://www.justice.gov/OCDETF.
