Una ciudadana estadounidense de origen dominicano fue sentenciada en Washington, D.C., tras comprobarse su participación en un esquema de lavado de dinero vinculado a una red criminal de gran escala.
El caso involucra operaciones que superan los 20 millones de dólares y afectaron a múltiples entidades.
El juez Matthew J. Maddox condenó a Lorena Pérez Herrera, de 29 años, a dos años de prisión, seguidos de un año de libertad supervisada. La corte también ordenó el pago de 1,473,125.58 dólares en restitución.
Según informaron las autoridades, la acusada se declaró culpable en marzo de 2025 y admitió su participación directa en el blanqueo de cerca de 1.5 millones de dólares.
La sentencia fue anunciada por la fiscal federal para el Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, junto a representantes de agencias como Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos.
De acuerdo con documentos judiciales, entre 2020 y noviembre de 2023 Herrera conspiró con otros individuos para ocultar el origen de fondos provenientes de fraude electrónico.
Para ello, realizaron múltiples transacciones financieras destinadas a encubrir la naturaleza y propiedad del dinero ilícito.
Las víctimas incluyeron agencias gubernamentales, organizaciones y empresas, entre ellas un fideicomiso ambiental, un programa de desarrollo urbano, un centro médico, una empresa de transporte, un distrito escolar y un gobierno local.
Las autoridades indicaron que el esquema de lavado de dinero impactó a más de 15 entidades.
La investigación también reveló que los implicados crearon compañías ficticias y abrieron cuentas bancarias para canalizar los fondos.
En total, 14 personas fueron acusadas en el caso; 13 se declararon culpables, mientras uno permanece prófugo, en el marco de una iniciativa federal contra redes criminales y fraude.
