Las autoridades españolas arrestaron a siete personas de distintas nacionalidades sudamericanas, señaladas como integrantes de una red dedicada a estafas mediante la suplantación de un alto cargo de la Iglesia.
Entre los detenidos figuran dos mujeres colombianas de 22 y 26 años; dos brasileñas de 36 y 37; un brasileño de 23; un venezolano de 24 y un dominicano de 34 años.
Según informaron este martes las fuerzas de seguridad en un comunicado, a los sospechosos se les imputan los delitos de fraude, lavado de dinero, suplantación de identidad, falsificación de documentos oficiales y asociación ilícita.
La investigación reveló que una empresa ubicada en la comunidad de Navarra fue inducida a realizar una transferencia de 8,100 euros.
De acuerdo con las pesquisas, los implicados se comunicaban por teléfono con empleados de la empresa afectada, haciéndose pasar por una figura destacada del ámbito eclesiástico, creando una falsa urgencia financiera y aparentando legitimidad para lograr un pago inmediato.
La persona afectada denunció haber recibido una llamada desde un número oculto, en la que el interlocutor le exigía con urgencia una suma de dinero destinada supuestamente al pago de servicios editoriales.
Luego de varios intentos sin éxito en una primera entidad bancaria, el monto fue finalmente transferido a una cuenta en el extranjero. Sin embargo, la solicitud de una segunda operación despertó las dudas de la víctima, quien confirmó que se trataba de un fraude.
Durante la investigación, las autoridades identificaron viviendas vinculadas a la actividad ilícita en la provincia de Toledo, en la zona central del país, así como conexiones con otros puntos de España y Bélgica.
En uno de los inmuebles de Toledo se incautó abundante documentación bancaria de instituciones españolas y belgas, además de tarjetas SIM y teléfonos móviles.
Las dos mujeres de nacionalidad brasileña y el ciudadano dominicano fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad provisional, con la obligación de presentarse ante el juzgado cada quince días.
