Por: Leanlly Pérez- El Tribunal del Distrito Nacional dispuso la apertura de juicio contra los implicados en la Operación Gaviota, una red acusada de movilizar fraudulentamente más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 personas a través de un esquema piramidal.
Según el expediente del Ministerio Público, la estructura operó entre 2020 y 2024 bajo el nombre Investor Winner, ofreciendo supuestas inversiones bursátiles con rendimientos de entre 10% y 30% mensual, que en realidad nunca existieron.
Principales acusados
Los cabecillas identificados son Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez, junto a otros 19 procesados. Además, se investigan más de 15 empresas utilizadas como fachada para captar fondos sin autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Pruebas y modalidad del fraude
El Ministerio Público presentó más de 650 pruebas, entre ellas 376 testimoniales, 19 peritajes financieros y 254 documentos, que confirman que se trataba de un esquema Ponzi: los primeros inversionistas recibían beneficios con el dinero aportado por nuevos clientes.
Muchas de las víctimas, atraídas por las promesas de ganancias extraordinarias, hipotecaron propiedades o invirtieron sus ahorros, mientras los acusados realizaban transferencias de acciones, abandonaban viviendas e incluso salían del país para evadir responsabilidades.
Violaciones legales
Los imputados enfrentan cargos por violaciones a diversas normativas, entre ellas:
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Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (estafa digital).
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Código Penal (asociación de malhechores y estafa).
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Ley 183-02 Monetaria y Financiera (intermediación financiera sin autorización).
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Ley 249-17 del Mercado de Valores (captación de fondos sin permisos).
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Ley 127-64 sobre Cooperativas.
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Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Próxima audiencia
El tribunal fijó la lectura íntegra de la decisión para el 14 de noviembre de 2025, donde se espera se confirme el auto de apertura a juicio contra todos los implicados.
