Por: Leanlly Pérez- La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York ha anunciado el arresto de Damaris Beltré, una expreparadora de impuestos de 57 años, residente en Freeport, Nueva York, quien enfrenta 42 cargos, entre ellos fraude electrónico, preparación de declaraciones fiscales falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
Beltré está acusada de defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por una suma total de 12 millones de dólares, los cuales habría utilizado para comprar joyas, una camioneta CRV y una vivienda en la República Dominicana.
Según los detalles de la acusación, Beltré presentó cientos de declaraciones fiscales fraudulentas entre enero de 2021 y abril de 2024, lo que causó graves pérdidas tanto para el IRS como para el Programa de Protección de Nóminas (PPP), destinado a ayudar a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.
Además, Beltré dirigía tres corporaciones: Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp., y D&L Tax Service, y estaba vinculada a una cuarta empresa llamada Apollo Global Improvements LLC.
El esquema fraudulento que operaba Beltré implicaba ayudar a sus clientes a presentar reclamaciones falsas, incluyendo dependientes no verificados y créditos ilegítimos.
A cambio, los clientes pagaban más de un millón de dólares por sus servicios, de los cuales Beltré recibía un porcentaje de los reembolsos obtenidos.
En 2020, Beltré usó 22,500 dólares de los fondos del PPP para comprar una propiedad en la República Dominicana y gastó 16,000 dólares en la adquisición de una yipeta.
