Lianna Medina -El Ministerio Público, depositó la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del proceso que se sigue en contra de 8 personas físicas y 15 empresas o personas morales imputadas en la Operación Gaviota.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público describe los activos obtenidos por la organización y las tácticas utilizadas para persuadir a las personas a invertir su dinero en un esquema de inversión fraudulenta.
El Ministerio Público inició la Operación Gaviota contra una red que recaudó más de 3 mil millones de pesos dominicanos mediante el esquema fraudulento Investor Winner. La organización criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10% al 30%.
Los allanamientos, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.
La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas.
Las captaciones se realizaban a través de una red de varias empresas subsidiarias y subsidiarias que supuestamente dirigían los fondos hacia la empresa principal. Sin embargo, no hay pruebas que respalden la inversión real en el bróker, ya que esta representaba menos del 15% del total recaudado.
Los estafadores usaron el dinero para pagar a los primeros inversores, presentando documentos falsos y manipulados para aparentar una situación financiera estable y legítima.
Engañaban a las víctimas haciéndoles creer que contaban con las autorizaciones de organismos reguladores como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que posteriormente fue desmentida por dichas entidades.
